CryptoCheck — AML Проверка Криптовалют

Проверка криптокошельков и транзакций на соответствие требованиям AML/KYC

Проверка криптокошелька на связь с «грязными» деньгами позволит:

  • 🛡️ ОГРАДИТЬ СЕБЯ ОТ «ГРЯЗНЫХ» АКТИВОВ — зная происхождение средств контрагентов
  • 🚫 ПРЕДОТВРАТИТЬ БЛОКИРОВКУ СРЕДСТВ — по причине высокого уровня risk score
  • ⚖️ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМ С ЗАКОНОМ — по подозрению в отмывании средств
🔍 ПРОВЕРИТЬ КРИПТОКОШЕЛЁК — 3 FREE

AML-функции сервиса

AML-проверка адресов

Глубокий анализ криптоадресов по более чем 100 базам рисков, включая санкционные списки и dark web

Реальный мониторинг

Следите за входящими и исходящими транзакциями для выявления подозрительной активности

Соблюдение регуляций

Поддержка требований FATF, EU и SEC

Курсы ТОП-10 криптовалют

Отзывы

“Отличный сервис, быстро проверили адрес перед сделкой.”

— Анна, трейдер

“Надежно и понятно. Использую для мониторинга партнёров.”

— Иван, предприниматель

“CryptoCheck помог нам на этапе due diligence. Очень удобно.”

— Екатерина, аналитик

“Удивлён качеством отчётов. Используем в корпоративной практике.”

— Дмитрий, юрист

Контакты

Email: support@cryptocheck.io
Телефон: +7 (495) 123‑45‑67
Telegram @4fasfasfasfa